Forensic blockchain · Procédures collectives · Contentieux
S2M Consulting analyse les blockchains pour les mandataires et administrateurs judiciaires, les avocats et les experts-comptables : inventaire des portefeuilles, traçage des flux, note de carence, surveillance après jugement.
Actifs numériques de la société débitrice
Liquidation judiciaire · état à la date du jugement
2dd883c7f308427cfe5ace162226e28e4af0fe80e63051c6a7721c1a17a150a8Pour qui
Nous intervenons à la demande de professionnels du droit et du chiffre, pour des procédures françaises et étrangères, en français comme en anglais.
« La société détenait des cryptoactifs. Où sont-ils, et que peut-on réaliser ? »
« Les fonds de mon client ont été détournés. Où sont-ils partis ? »
« Les soldes inscrits au bilan correspondent-ils à ce qui est sur la blockchain ? »
Missions
Chaque mission aboutit à une pièce écrite, datée et vérifiable, utilisable dans vos échanges avec le juge, les plateformes ou la partie adverse. La rédaction et la signature des actes restent les vôtres : nous fournissons les éléments techniques.
Les adresses rattachées à la société ou à la personne, les soldes par actif à une date donnée, les principaux flux et les plateformes identifiées.
Utile pourInventaire, revendications, décision de poursuivre
L’absence d’actif numérique réalisable, établie selon une méthode décrite et reproductible.
Utile pourJustifier les diligences, clore sans zone d’ombre
Le chemin des fonds, saut par saut, y compris à travers les ponts entre blockchains, jusqu’aux plateformes destinataires.
Utile pourDemandes de gel, réquisitions, saisies
Une alerte dès qu’une adresse surveillée émet des fonds ou atteint une plateforme identifiée.
Utile pourRéagir pendant la procédure, avant la dispersion des fonds
Les soldes des portefeuilles de l’entité à la date de clôture, rapprochés des comptes.
Utile pourArrêté des comptes, audit légal
Les points solides et les faiblesses d’une analyse blockchain produite par un tiers.
Utile pourContentieux, discussion contradictoire
Pour une note de découverte, comptez en règle générale dix jours ouvrés à compter de la réception des éléments du dossier.
Méthode
La blockchain est un registre public : tout ce que nous affirmons doit pouvoir être vérifié par le juge, la partie adverse ou un autre technicien, à partir des mêmes transactions.
Vous décrivez le dossier : procédure, dates, adresses ou jetons connus. Nous vous disons gratuitement ce qui est vérifiable.
Périmètre, livrables, délai et forfait par écrit, avec engagement de confidentialité et déclaration d’indépendance.
Collecte sur les blockchains, traçage des flux, rapprochement avec les plateformes identifiées.
Note datée et ses annexes, puis un échange pour répondre à vos questions et préparer les suites.
Chaque montant renvoie à une transaction identifiée par son hash, consultable sur un explorateur public. L’attribution d’une adresse à une plateforme s’appuie sur des sources nommées.
Le hash est l’identifiant unique d’une transaction : il suffit à la retrouver, à la date et au montant près.
Nous distinguons ce que les transactions établissent, ce que des indices concordants rendent probable et ce qui n’est pas démontré. Une note qui confond les trois ne résiste pas à la discussion.
Exemple : l’arrivée de fonds sur une adresse de dépôt d’une plateforme est établie ; l’identité du titulaire du compte ne l’est qu’avec la réponse de la plateforme.
Chaque note remise est accompagnée de son empreinte SHA-256 : toute modification ultérieure, même d’un caractère, devient détectable. Sur demande, cette empreinte est horodatée dans la blockchain Bitcoin.
SHA-256 : fonction de hachage standard. Horodatage par le protocole ouvert OpenTimestamps.
Aucune commission sur les sommes récupérées, aucun lien avec les plateformes analysées. Une déclaration d’indépendance accompagne chaque proposition de mission.
Le juge-commissaire peut désigner un technicien pour une mission qu’il détermine (Code de commerce, art. L621-9 ; en liquidation judiciaire, art. L641-11).
Les pièces de vos dossiers sont reçues sous engagement de confidentialité, ne sont jamais publiées et ne servent qu’à la mission. Elles ne sont confiées à aucun outil d’intelligence artificielle tiers sans votre accord écrit.
Les exemples présentés sur ce site portent sur des affaires publiques ou sont anonymisés.
Exemples
Deux affaires publiques, documentées par des sources officielles, et un cas type qui montre la forme d’une note de découverte en procédure collective.
Affaire publique · 2021
Pour un dossier : la saisie n’a été possible que parce que les fonds avaient été suivis jusqu’à une adresse précise. Le même raisonnement fonde une demande de gel adressée à une plateforme.
Source : département de la Justice des États-Unis, communiqué du 7 juin 2021.
Affaire publique · 2025
Pour un dossier : des fonds peuvent quitter une adresse en quelques heures. Surveiller les adresses et alerter une plateforme dès l’arrivée des fonds compte davantage que la date de remise d’un rapport final.
Sources : Elliptic, 23 février 2025, mis à jour le 5 mars 2025 ; FBI, avis du 26 février 2025.
Cas type
Le liquidateur ne dispose ni des clés ni d’un inventaire. La société a levé des fonds en cryptoactifs et émis son propre jeton. La note établit :
Suites possibles : demande d’information au conservateur, demande de gel, surveillance des adresses, requête au juge-commissaire. Si rien n’est réalisable : une note de carence.
Cas type anonymisé : il décrit la structure d’une note, pas une affaire identifiable.
L’analyste
Analyste forensic blockchain, S2M Consulting
Ludovic Capelle conduit les missions de S2M Consulting. Analyste blockchain depuis 2019 et token economist, il conçoit les outils de traçage TxLens et TxLens Pro, qui couvrent Bitcoin, Ethereum et les réseaux compatibles, Tron et Solana. Dans l’écosystème crypto, il exerce sous le pseudonyme professionnel Tom Weisz, notamment chez Nomiks et My Seed Advisor. Profil LinkedIn.
Nos outils
Nous développons et exploitons nos propres outils de traçage. Ils servent à nos missions et sont aussi accessibles directement.
Particuliers victimes d’une escroquerie
Vérification gratuite d’une adresse, rapport de traçage et guide des démarches après une escroquerie aux cryptoactifs.
Outil grand public, distinct des missions confiées par les professionnels.
Cabinets d’avocats et professionnels
Traçage sur 30 blockchains, dossiers partagés, rapports et pièces pour les procédures. Essai gratuit de 30 jours.
Découvrir TxLens ProLes missions d’analyse sont facturées au forfait, indépendamment de tout abonnement.
Honoraires
Le prix dépend du nombre d’adresses, de blockchains et de la profondeur du traçage. Il est fixé par écrit avant tout travail et ne varie pas avec le résultat.
Ce qui est vérifiable dans votre dossier, et ce que coûterait une mission.
Pour une société ou une personne dont les adresses sont connues ou identifiables.
Plusieurs blockchains, ponts entre réseaux, nombreux sauts : forfait fixé après le premier examen.
Par dossier : alerte dès qu’une adresse surveillée atteint une plateforme, lettre de gel prête à envoyer, relevé mensuel daté et scellé.
Soldes des portefeuilles à la date de clôture, rapprochés de la comptabilité.
Jamais de pourcentage sur les sommes récupérées. En procédure collective, la rémunération d’un technicien désigné par le juge-commissaire obéit aux conditions fixées par décret (Code de commerce, art. L621-9).
Questions fréquentes
Nous identifions les plateformes et les services qui reçoivent les fonds. L’identité du titulaire d’un compte est détenue par la plateforme : elle s’obtient par réquisition ou sur décision de justice, que nos pièces servent à étayer.
Leur appréciation appartient au juge. Elles sont rédigées pour être discutées contradictoirement : sources citées, transactions référencées, niveaux de certitude et empreinte de la note.
Agir vite : dater les mouvements, identifier la plateforme destinataire et lui adresser une demande de gel. La surveillance des adresses permet d’être alerté dès le mouvement suivant.
La revendication des meubles doit être exercée dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture (Code de commerce, art. L624-9). La date de cessation des paiements peut être reportée jusqu’à dix-huit mois avant ce jugement, sur demande présentée dans l’année qui le suit (art. L631-8).
Bitcoin, Ethereum et les réseaux compatibles, Tron (dont l’USDT qui y circule) et Solana : 30 blockchains au total.
Oui. Les fonds ignorent les frontières : nous travaillons aussi pour des procédures étrangères, en anglais.
Commencez par un échange sans pièce. Les documents sont transmis après signature de l’engagement de confidentialité, par le moyen que vous choisissez.
Vous. Nous fournissons les éléments techniques (tableaux de flux, attestations de soldes, annexes) ; la rédaction et la signature des requêtes, demandes et réquisitions restent celles du mandataire ou de l’avocat.
Contact
Premier avis gratuit, réponse sous 24 heures ouvrées.
contact@s2mconsulting.frNe joignez aucune pièce confidentielle à ce premier message : les documents sont échangés après l’engagement de confidentialité.